Analista Semi Senior de Compliance

En Solidus Capital buscamos un Analista Semi Senior de Compliance para ejecutar y fortalecer procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales bajo estándares internacionales. El rol asegura la integridad regulatoria y operativa de la firma en múltiples jurisdicciones (EE. UU. - FinCEN, Suiza - VQF, BVI - FSC, Argentina - CNV/UIF), con foco en trazabilidad, documentación, monitoreo transaccional y mejora continua de controles. Modalidad 100% remota, reportando al Compliance Officer.

• Ejecutar KYC/CDD/EDD para clientes institucionales y corporativos.
• Realizar monitoreo transaccional (KYT) y análisis de alertas para identificar actividades inusuales o sospechosas.
• Documentar hallazgos y elaborar reportes SAR/ROS en coordinación con el Compliance Officer.
• Mantener actualizados manuales, matrices de riesgo y procedimientos AML/CTF conforme a FATF y regulaciones aplicables.
• Evaluar y auditar proveedores y contrapartes (third-party risk).
• Participar en el diseño y mejora de procesos de automatización y trazabilidad de compliance.
• Asegurar consistencia documental en onboarding, monitoreo y offboarding.
• Apoyar en capacitaciones internas sobre cumplimiento y mejores prácticas FATF.
• Documentar procesos en entornos digitales (Notion, Google Drive, Google Calendar, Slack) garantizando transparencia y trazabilidad.

• Título en Derecho, Contaduría, Finanzas, Relaciones Internacionales o afines.
• 1-2 años de experiencia en compliance, auditoría, riesgo o finanzas.
• Inglés intermedio/avanzado (lectura y redacción técnica).
• Experiencia demostrable en trabajo remoto y asíncrono.
• Dominio funcional de Google Workspace, Notion y Slack.
• Deseable: familiaridad con Chainalysis, Elliptic u otras herramientas de monitoreo on-chain.
• Deseable: certificaciones en Compliance.
• Deseable: experiencia en fintech, cripto o entornos multi-jurisdiccionales.
• Deseable: ejemplos de automatización o mejora de procesos AML/KYC.
• Competencias: accountability y transparencia, autonomía organizada, pensamiento crítico, resiliencia con precisión, colaboración efectiva, visión de largo plazo.

• 100% remoto (oportunamente algún viaje de equipo)

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